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中国EB5投资者起诉纽约长岛双酒店项目

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【大纪元2018年09月20日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)美国投资移民项目(EB-5)又传出诉讼案。四名中国投资者上周三(12日)在纽约东区联邦法庭,对EB5“纽约长岛双酒店”项目的区域中心、项目方和营销负责人,提起民事诉讼,控告EB-5欺诈。


四名中国人在起诉书中说,被告隐瞒误导欺诈投资者,参与该项目的投资(每人50万美元和4~6万美元管理费)。但预计于2013年底启动的项目,迟迟没有动工。

起诉书提出,被告有如下虚假宣传:(1)皇冠酒店及度假村由Jacob和Ruben Elberg的父子开发团队组成。父子两人都在纽约市开发房地产项目方面拥有多年经验,他们的经验和专业知识对这一重大房地产项目的成功至关重要。

而事实上,老开发商Jacob Elberg于2013年底去世。他的女儿立即在布碌崙的遗产法院采取行动,移除了Ruben Elberg对皇冠酒店及度假村建案的控制权。因此该项目不再由经验丰富的开发人员掌舵。但被告从未向投资者披露这一重要信息。也不告诉投资者,这一项目多年来停滞不前,原来是要等事件在法庭上得到解决。

被告在面临投资者诉讼和美国证券交易委员会调查的情形下,才最终披露开发商的异动信息。之后,众多投资者要求全额退款或将其投资资金定向到新的项目。

(2)被告在营销材料中宣称,纽约州前州长帕特森(David Paterson )出于对该项目的支持和信任,接受成为该项目的指定顾问,并“引用”他的话说,该项目“目前是纽约最好,最完美的EB-5项目。”但是,上述说法从未得到前州长帕特森的核实与认证。

(3)中国代理商编写的营销材料宣称,该项目获得约3,200万美元的非EB-5资金,以及芝加哥国际银行提供的3,800万美元的过渡性贷款,以及酒店项目已于2013年底启动。但是,这只是写给不通英文的中国投资人看的。

(4)营销材料宣称,“项目(开发商)和洲际酒店集团(IHG)已签署(特许经营)协议。”但是,各方只是达成协议,对酒店进行品牌推广和营销。

(5)起诉书还说,EB-5项目投资的核心文件PPM错误记录区域中心收取的佣金,夸大投资者从其投资中获取利润的能力。此外,还在投资者不知情的情况下,在89名投资者之外,额外招募十名投资者,如此将导致这些投资者最终将因创造就业人数不能达标,而没有资格经由EB-5申请绿卡。

四名中国投资者要求冻结被告的资产。与此同时(9月12日),三名被告(该项目的区域中心、项目方和营销方)也在曼哈顿的州民事法庭控告该项目的开发商。◇

 
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